全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官将于周二承认违反了反洗钱法《银行保密法》(Bank Secrecy Act)等指控，并将辞职。
该公司将支付超过43亿美元来解决这些指控，这是财政部历史上最大的罚款。
美国财政部长珍妮特·耶伦在事先准备好的讲话中表示，币安“一贯严重违反美国反洗钱和制裁法律”。
美国司法部在一份新闻稿中说，赵长鹏还承认未能维持有效的反洗钱计划，并将辞去首席执行官一职。
赵还同意支付5000万美元的罚款作为和解的一部分。
司法部长梅里克·b·加兰(Merrick B. Garland)在新闻发布会上说，“币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。”
赵在X上的一篇帖子中证实了他将辞去首席执行官一职，他承认自己犯了错误。他还表示，币安区域市场主管Richard Teng将接任首席执行长一职。
赵表示，他仍将是公司的股东，并能够与公司领导层进行协商。他还强调，没有涉及滥用客户资金或操纵市场的指控。
作为和解条款的一部分，币安已同意由财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)监督的第三方监管机构，以确保该公司遵守联邦法规。财政部发布的新闻稿称，监察员将有权访问币安的系统、交易和账户。
币安在一篇博客文章中表示，它对自己的错误负责，并对未来持乐观态度。
该公司表示:“这些决议承认了我们公司对历史、刑事违规行为的责任，并允许我们公司翻开充满挑战但又具有变革意义的学习和成长篇章。”“随着我们承诺的合规和治理增强，我们可以开始分享我们对币安令人兴奋的未来和加密行业未来的愿景。我们相信，在我们为未来50年奠定基础的同时，币安将成为一家更强大的公司。”
美国的金融交易所，包括那些专门从事加密货币的交易所，都必须遵守严格的“了解你的客户”法律，以识别他们的用户。美国财政部在周二的一份声明中表示，币安“故意没有报告”来自一系列受制裁组织的10万多笔可疑交易，这些组织包括哈马斯(Hamas)的军事分支、卡萨姆旅(Qassam Brigades)、基地组织(Al Qaeda)、伊斯兰国(Islamic State)恐怖组织、一连串的勒索软件犯罪黑客，以及朝鲜和伊朗等受到美国制裁的国家的用户。
根据美国司法部的新闻稿，币安的合规员工在内部指出，该公司甚至没有协议来标记有洗钱风险的交易
一名员工写道:“我们需要一条横幅，‘现在洗毒款太辛苦了——来币安，我们有蛋糕给你。’”
财政部表示，币安也从未报告过与专门出售与儿童性虐待有关材料的网站的交易。
2019年，为了响应美国的监管规定，币安成立了一家分支公司，为美国客户提供服务。在保留其面向世界其他地区的原始平台的同时。但美国司法部(Justice Department)表示，该公司仍允许“相当数量的美国客户”继续使用这家监管较少的公司。
该和解协议加剧了加密世界漫长而残酷的局面，许多主要交易所已经倒闭。尽管如此，最大的加密货币比特币的价格在过去一年里有所上涨。周二的交易价约为3.7万美元。
不到一个月前，赵最大的加密竞争对手萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被判犯有欺诈罪。去年年底，当Bankman-Fried的FTX濒临崩溃时，这两家公司一度可以说是加密货币的代表，几乎合并了业务。
后来，班克曼-弗里德指责赵对他所说的导致FTX垮台的有针对性的攻击负责。
该声明还紧随另一项针对加密货币交易所的重大联邦执法行动之后。周一，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)指控总部位于美国的Kraken非法未能按照证券法的要求在该机构注册其服务。
在发给NBC新闻的一份电子邮件声明中，Kraken的一位发言人表示，“我们不同意SEC对Kraken的指控，我们坚持自己的观点，即我们不上市证券，并计划大力捍卫我们的立场。”
加兰表示，对币安和FTX的指控突显了政府如何打击白领加密货币犯罪。
他在新闻发布会上说:“就在过去的一个月里，司法部在两起独立的刑事案件中成功起诉了世界上最大的两家加密货币交易所的首席执行官。”“这里要传达的信息应该很明确:利用新技术违法不会让你成为一个破坏者，只会让你成为一个罪犯。”
