通过和
(CNN)——泄露的文件显示，一名与哈马斯有关联的金融家曾在苏丹因腐败指控被判处10年徒刑，尽管受到美国的制裁，但他在欧洲仍保持着商业利益网络。
被美国认为与奥萨马?本?拉登有关联的阿卜杜勒?巴希特?哈姆扎(Abdelbasit Hamza)的商业往来跨越了20年，其中包括一家塞浦路斯公司、一家西班牙房地产公司、一家埃及黄金公司，以及一家在10月7日恐怖袭击后不到一周就被美国制裁的苏丹公司。
在独裁者奥马尔·巴希尔(Omar Al-Bashir)倒台后，他于2019年在苏丹被捕，并因处理哈马斯的资金等罪名而入狱。但他是在激进组织10月7日袭击以色列后才受到美国制裁的。
CNN与以色列调查平台Shomrim和国际调查新闻联盟(ICIJ)合作，揭露了哈姆扎在欧洲的业务组合的细节，这是苏丹反腐败官员此前估计价值超过20亿美元的全球资产网络的一部分。
新爆料的背景是，批评人士指责以色列和美国低估了哈马斯构成的威胁，没有采取足够措施遏制其非法的全球商业利益网络。
哈姆扎在2021年苏丹军事政变推翻后巴希尔政府后获释，他否认参与资助哈马斯。在给CNN的书面回复中，他还否认与奥萨马·本·拉登有任何关系。哈姆扎说，他一直是一名“政治犯”，并表示他于2021年6月被苏丹当局释放，因为他“完全无辜”。
曾在以色列国防军(IDF)担任情报官员30年的乌迪·利维(Udi Levy)表示，他在2015年向总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)通报了哈马斯融资网络构成的威胁，但被忽视了。列维在接受调查平台Shomrim的采访时说，以色列和美国没有更早地对哈姆扎采取行动，这是“一个很大的疏忽”。
以色列政府否认其近年来的行动加强了哈马斯。当被问及哈姆扎提供的资金是否对10月7日的袭击至关重要时，内塔尼亚胡的外交政策顾问奥菲尔·福尔克告诉CNN:“正如我们一再重申的那样，这个问题以及更多问题将在战争结束后进行调查。”总理的战争内阁指示以色列国防军摧毁哈马斯并释放人质。以色列完全集中精力完成这些任务。所有问题将在全面胜利后得到充分解决。”
截至发稿时，美国国务院尚未回应CNN的置评请求。
哈姆扎是怎么赚到钱的
ICIJ提供给CNN的“塞浦路斯机密”泄露文件——ICIJ和包括Shomrim在内的68家媒体合作伙伴分析了超过360万份文件——显示哈姆扎在2005年2月注册成立的塞浦路斯公司Matz Holdings拥有股份。自成立以来，Matz Holdings持有埃及两个金矿的开采权，利润丰厚。
哈姆扎在2019年他的盟友、苏丹前独裁者奥马尔·巴希尔(Omar Al-Bashir)被赶下台的前一天出售了他在马茨控股公司(Matz Holdings)的大部分股份，但仍拥有该公司10%的股份。哈姆扎还拥有一家西班牙房地产公司，在哈姆扎本人受到制裁大约一周后，美国针对“哈马斯投资组合中的资产”实施了制裁。
哈姆扎通过扎瓦亚发展与投资集团(Zawaya Group for Development and Investment)持有Matz Holdings的股份，这家总部位于苏丹的公司也因与哈马斯的投资组合有关联，在10月份才受到美国财政部的制裁。
财政部指责他“长期与恐怖主义融资有联系”，并表示他与苏丹的公司有历史联系，这些公司与本拉登有关联，本拉登在20世纪90年代居住在苏丹。
瑞士媒体公司Tamedia联系了哈姆扎在Matz Holdings的商业伙伴雅各布?布莱根斯托弗(Jakob Bliggenstorfer)，请他就美国的制裁置评。Tamedia是ICIJ“塞浦路斯机密”(Cyprus Confidential)财团的成员。布莱根斯特弗向《塔马迪亚报》否认哈姆扎与哈马斯有任何联系，并称对他实施的制裁是“认错人”。
去年11月，英国也制裁了哈姆扎，但他尚未受到欧盟的制裁。
影子的男人
哈马斯于10月7日对以色列发动致命袭击，造成1200人死亡，并扣押了240多名人质。在此之后，以色列和国际社会对未能消除这个伊朗支持的组织的威胁提出了质疑。
内塔尼亚胡面临着低估哈马斯的指控，这将带来致命的后果。CNN和Shomrim此前曾报道过内塔尼亚胡如何允许哈马斯接受装满现金的手提箱中的数百万美元。这笔资金是卡塔尔出于人道主义原因提供的，监控如此巨额资金的难度引发了内塔尼亚胡内阁和其他官员的担忧。
对于以色列来说，该组织的金融网络显然仍然是一个特别有争议的问题。以色列国防军周二表示，在“切断哈马斯资金生命线”的行动中，已经杀死了一名巴勒斯坦男子，该男子被指控是哈马斯的一名知名金融家。
前以色列国防军情报官员列维在2016年之前一直领导摩萨德的经济部门“Zalzal”，他把哈姆扎描述为代表哈马斯管理资金网络的一群“影子人”之一。
“近年来，他(哈姆扎)已成为哈马斯投资组合中的核心人物。利维在接受Shomrim的采访时说，他负责“几十家看似合法的公司”，这些公司的收入“用于资助该运动的运作，包括军事活动”。
太迟了
巴希尔下台后不久，苏丹当局于2019年4月逮捕了哈姆扎。哈姆扎的资产被苏丹的文官统治者没收。该国新的反腐败特别工作组于2021年2月起诉哈姆扎，罪名包括非法和可疑财富、洗钱、腐败和恐怖主义融资等。哈姆扎后来被判处10年监禁。
在2021年10月苏丹发生军事政变后，哈姆扎是巴希尔的几名盟友之一，被从监狱释放，对他资产的没收也被撤销。前苏丹官员说，这给了另一个阻止哈姆扎和哈马斯溜走的机会。
“我们很快意识到，阿卜杜勒巴西特的大部分金融网络是庞大而复杂的，”苏丹民间反腐败委员会前代理主席穆罕默德·法基·苏莱曼告诉CNN。“投资石油、酒店、营销、承包服务”，并非法获得“数百万英亩的土地”。
阿尔-法基表示，尽管苏丹特别工作组已于2019年向美国和欧洲当局举报了哈姆扎数亿美元的资产，但他仍在苏丹境外持有这些资产。
Al-Faki表示，他对美国和其他国家没有根据苏丹的调查结果采取行动感到遗憾。“我们发现的一切都是百分百真实的，”阿尔-法基说。“美国的制裁来得太晚了。”
The-CNN-Wire?&?2023有线新闻网，Inc.，华纳兄弟发现公司。版权所有。
