新西兰一家空壳公司被用来在一项价值超过5亿美元的医疗欺诈计划中汇款。
美国当局本周表示，一名男子承认他在回扣计划中所扮演的角色。
44岁的亚当·韦恩·欧文斯（Adam Wayne Owens）来自加州河滨市（Riverside），他在新泽西州一家法院承认串谋违反联邦反回扣规定。
美国检察官Vikas Khanna说，在他的案件中，这是一个更广泛计划的一部分，阴谋给医疗保险造成了1787万新西兰元的损失。
法庭文件显示，回扣款项在2018年和2019年通过电汇或自动清算所交易从美国发送给空壳公司。
美国地方法院表示，亚伦·威廉斯基和纳迪亚·莱维特从新泽西州控制了这家新西兰公司。
他们的做法是通过WhatsApp和短信指导其他人发送回扣。
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美国检察官办公室表示：“欧文斯参与了一项回扣和贿赂计划，与安排在家进行癌症基因检测（CGX）的检测公司合作。”
“欧文斯在加州拥有并控制着营销公司，他和他的同谋者通过这些公司确定医疗保险受益人，以进行CGX测试。”
医疗保险是一项针对老年人和一些残疾青年的美国联邦健康保险方案。
它负责医院保险、医疗保险和处方药保险。
美国检察官办公室表示，欧文斯及其同谋向检测公司提供了医疗保险受益人的个人和医疗信息。
然后发送CGX检测试剂盒。
一旦测试完成并返回，欧文斯的同谋就要求医疗保险报销。
为了进一步隐瞒这一阴谋，欧文斯与这家新西兰公司签订了一份虚假合同。
这份合同看起来像是欧文斯的一家营销公司在从事合法的营销和推荐服务，并从中获得报酬。
美国检察官办公室补充说：“欧文斯随后伪造了发票，声称该营销公司正在为这家新西兰公司提供小时推荐服务。”
“相反，欧文斯从新西兰公司获得的报酬仅仅是基于医疗保险报销的CGX测试次数。”
在美国，这些违法行为最高可能被判处5年监禁和25万美元（合44.7万美元）的罚款，或违法所得或损失的两倍，以金额最大者为准。
联邦调查局和多个美国机构参与了调查。
美国地方法院对欧文斯的起诉书称，医疗保险为每次合格的CGX测试向医疗服务提供者报销约7700美元（13750新西兰元）。
一般来说，符合条件的人有一个脸颊拭子收集样本，然后被送到实验室进行CGX测试。
在这种情况下，实验室被登记为医疗保险供应商，并被授权向医疗保险收取检测费用。
但起诉书称，欧文斯在知情的情况下实施了“一项计划和诡计”，以骗取医疗福利。
这起阴谋的目的是让欧文斯及其同谋利用虚假和欺诈性的CGX测试索赔来获利。
该骗局涉及向老年医疗保险受益人主动拨打各种医疗服务电话。
欧文斯和其他四人同意向检测公司提供符合医疗保险支付条件的人，无论医疗需要如何。
欺诈者将CGX检测试剂盒送到受益人手中，而不管他们是否需要或想要。
起诉书称，测试公司通过威廉斯基和莱维特向欧文斯等人支付了回扣。
个人回扣金额从约3000新西兰元到约3570新西兰元不等。
起诉书称，他们还使用了虚假发票。
从2018年底到2020年1月的阴谋意味着医疗保险向检测公司支付了数百万美元的CGX检测费用。
起诉书称，这家新西兰公司在2019年为55名患者提供了11万美元（合19.65万美元）的回扣。
加州圣安娜的同谋克里斯蒂安·莫哈塞斯于2020年承认医疗欺诈罪。
去年2月，阿斯伯里公园出版社表示，莱维特和威廉斯基的行为造成了超过2.9亿美元（5.17亿美元）的损失。
阿斯伯里公园出版社补充说：“他们都在2019年认罪，引发了多米诺骨牌效应，现在当局正在公布涉案人员的姓名。”
目前还不清楚欧文斯何时被判刑。
十多年前，一份内阁文件讨论了利用空壳公司进行犯罪的问题，当时官员们认为这类骗局可能会损害新西兰的声誉。
内阁文件称，2013年生效的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》就是这样一项旨在解决滥用空壳公司问题的改革。
2015年，通过了《有组织犯罪和反腐败立法法案》，以解决包括洗钱在内的问题。
2022年，政府提议进一步打击利用企业隐藏洗钱、逃税和恐怖主义融资的国际和国内犯罪分子。
