新德里:执法局周六表示，在对哈里亚纳邦国会议员拉奥·丹·辛格、他的儿子和一些商业实体的搜查中，查获了142万卢比现金，以及与30多套“未公开”公寓和土地有关的文件，这是与银行贷款欺诈有关的洗钱调查的一部分。
周四(7月18日)，除了德里和贾姆谢德布尔(贾坎德邦)外，突袭行动还在哈里亚纳邦的马亨德拉加尔和古鲁格拉姆展开，目标是议员、他的家人、一家名为Suncity Projects Private Limited的关联公司、另一家名为Allied Strips Limited (ASL)的公司及其发起人Mohinder Agrawal、Gaurav Agrawal和其他一些人。
ASL生产冷轧钢产品。
洗钱调查源于CBI FIR对被告提起的诉讼，被告被指控犯有“欺诈”罪，包括挪用和转移资金、刑事挪用、刑事背信和欺诈，并给卡纳拉银行领导的银行财团造成了超过1392.86亿卢比的非法损失。
印度内政部在一份声明中称，搜查行动缴获了总计142万卢比的现金，并从包括拉丹·辛格之子阿克沙特·辛格在内的集团实体和个人的场所查获了大约32套未公开的公寓和土地、各种储物柜、信托等文件。
然而，它没有具体说明从哪里没收了什么。
65岁的拉奥·丹·辛格(Rao Dan Singh)是哈里亚纳邦议会90名议员中马亨德拉加尔选区的代表。哈里亚纳邦议会选举定于今年晚些时候举行。
这位连任四届的国会议员和商人曾在最近的人民院选举中作为国大党提名人竞选比瓦尼-马亨德拉加尔席位。他以4.1万多票的差距输给了印度人民党(BJP)的达兰比尔·辛格(Dharambir Singh)。
他被认为与前首席部长、现任哈里亚纳邦议会反对党领袖胡达关系密切。
署方表示，涉嫌诈骗银行贷款的手法“包括以无担保贷款及垫款的形式，将从银行借入的资金转作其他公司，勾销不同债务人的债务，以及进行虚假交易等”。
它声称，被搜查的实体被发现伪造了他们的账簿。
ED消息人士早些时候曾表示，Rao Dan Singh的家人和公司从ASL获得贷款，但从未归还，后来这些资金被注销。
