新加坡:周一(6月26日)，三名新加坡人因涉嫌洗钱而在马来西亚被捕。
其中两人于周五被引渡到新加坡，另一人仍在马来西亚接受调查。
周一，马来西亚皇家警察(RMP)突击搜查柔佛州一处公寓大楼时逮捕了这三名男子。
这些嫌疑人年龄在26岁至40岁之间，据信他们与新加坡报道的50多起诈骗案件有关。其中包括投资、就业和假冒骗局。
这些骗局总计损失超过290万新元(合210万美元)。
初步调查显示，犯罪嫌疑人据信通过Telegram和Facebook等各种聊天平台获得了新加坡银行账户，以洗钱。
其中一名嫌疑人于2023年6月30日被引渡到新加坡。(图片来源:新加坡警方)
其中一名嫌疑人于2023年6月30日被引渡到新加坡。(图片来源:新加坡警方)
在皇家骑警和新加坡警察部队(SPF)分享了新加坡诈骗案件的信息后，突袭发生了。SPF表示，联合调查发现了在柔佛州运作的洗钱集团。
其中两名嫌犯，年龄分别为34岁和26岁，已被引渡，他们将于周六在法庭上被控协助他人从犯罪行为中获得利益。
如果被判有罪，他们可能被处以最高50万新元的罚款，或最高10年的监禁，或两者兼而有之。
另一名嫌疑人目前正因在马来西亚犯下的另一起罪行接受皇家骑警的调查。
