新加坡——阿拉伯联合酋长国反洗钱负责人赞扬了新加坡对28亿美元洗钱调查的处理，称这一行动具有全球意义。
阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比(Hamid Al Zaabi)表示，他希望这次打击行动将激励其他司法管辖区采取类似措施来解决这一问题。
“新加坡的洗钱案具有全球意义，值得鼓掌，”他表示。
“我知道一些评论人士说，这次破产的规模表明了国家反洗钱和反恐融资体系的弱点，但这是完全错误的。
“相反，它证明了两件事:第一，洗钱活动在全球范围内大规模进行;第二，新加坡会追击坏人，不管他们有多大或有多强大。”
该案涉及约28亿美元，是新加坡迄今为止最大的洗钱案，引起了国际关注。
扎比本月率领阿联酋当局代表团访问新加坡，目的是加强与新加坡合作伙伴在打击金融犯罪方面的合作。
在接受《海峡时报》采访时，他表示，阿联酋和新加坡都是声誉良好的金融中心，不可避免地会吸引合法投资，也会吸引有组织犯罪集团等不良行为者来洗钱。
“有组织犯罪像癌症一样蔓延，在很多方面造成伤害，”他说。
“归根结底，洗钱对经济稳定构成严重风险，因为它破坏竞争，阻碍增长，加剧不平等，侵蚀人们对全球金融体系完整性的信心。”
他补充说，洗钱通常是跨司法管辖区进行的，因此有必要建立国际合作，以有效应对这一问题。
他表示:“只有当你让国际合作变得困难时，它才会变得困难。”
“我们需要在高度信任的基础上一起工作，这通常需要建立良好的个人关系。需要合作的不仅仅是执法机构。为了有效地引渡和起诉罪犯，必须进行司法合作。”
新加坡洗钱案的10名被告中，有几人通过房地产、商业投资和个人关系与阿联酋有联系。
塞浦路斯国民王德海于2019年9月在帕特森山的The Marq购买了一套价值2300万美元的公寓，他在法庭上表示，这套公寓是用迪拜房地产投资的收益购买的。
新加坡警方缴获了王的4300万美元资产，他面临腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法的两项指控。
自称是迪拜房地产经纪人的苏建峰据称在迪拜拥有11个公寓房间、两间办公室和一栋别墅，总价值达3,000万迪拉姆(合1,100万新元)。
这位瓦努阿图国民还表示，他在迪拜有一个银行账户，里面有300万迪拉姆。
张瑞金和林宝英分别告诉调查人员，他们有兄弟姐妹住在阿联酋。林说，她在那里拥有一处价值370万美元的住宅。
虽然扎比表示，由于调查仍在进行中，他无法对案件的细节发表评论，但他强调，阿联酋当局正在认真对待此案。
他说:“我能说的是，阿联酋当局与新加坡合作伙伴密切合作，并将尽最大努力将罪犯绳之以法。”他指出，犯罪分子以多种方式使用洗钱资金，包括拥有豪宅、名车和奢侈品的富裕生活。
他说，这些资金也可以用于其他犯罪，如腐败和贩运毒品、野生动物和人口。
他说:“这些资金也可以用来资助恐怖主义，最近的新闻关注的焦点是哈马斯的金融系统。”
哈马斯政府控制着加沙地带，其激进派别实施了10月7日在以色列的袭击。
金融行动特别工作组(FATF)是根据七国集团打击洗钱政治论坛倡议成立的一个政府间组织，该组织查明在打击洗钱和恐怖主义融资方面措施薄弱的司法管辖区。
高风险司法管辖区被列入黑名单。
2022年，阿联酋被列入灰名单，该名单“确定了那些积极与FATF合作，解决其制度在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷的国家”。
扎比说，他认为这是一件积极的事情，因为特别工作组帮助他的国家改善了其程序。
“自那以后，阿联酋在打击金融犯罪方面取得了重大进展。报告、调查、起诉和罚款都大幅增加，因为当局以越来越有效的方式挫败了犯罪分子。”
从今年3月到7月中旬，他的办公室调查了183起新的洗钱案件，查获了价值超过13亿迪拉姆的与金融犯罪有关的资产。
在这五个月期间，还开出了超过1.99亿迪拉姆的罚款，涉及洗钱罪的起诉确保了92%的定罪率。
今年8月，阿联酋内政部透露，在过去两年中，它已经处理了521起洗钱案件，涉及没收超过40亿迪拉姆的非法资金。
通过与国际执法机构的合作，香港当局还在全球范围内逮捕了387名通缉犯。
扎比说，犯罪分子正变得越来越老练，他们不断改变策略以逃避侦查。
他说，正是出于这个原因，执法部门需要通过建立国际合作和投资于培训、人才和创新技术来做更多的工作。
他说:“犯罪分子变得更加老练，使用更先进的方法，他们不需要像执法机构那样遵循程序，因此可以非常灵活和快速行动。”
“执法机构需要做罪犯正在做的一切，但要做得更好。”
Al Zaabi补充说，阿联酋在许多方面与新加坡相似，并渴望更多地了解这里的最佳实践。
“新加坡有一个很好的体系，也有经验和良好的报告，”他说。
“它也有非常强大的公私伙伴关系，所以我们希望从中吸取教训，与新加坡建立更牢固的工作关系。”
本文最初发表于《海峡时报》。复制需获得许可。
莫洗钱(阿拉伯联合酋长国)执法
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