勒克瑙，11月14日（IANS）：勒克瑙地区办事处执法局（ED）在为被骗的Shine City Group投资者伸张正义方面取得了实质性进展。
勒克瑙特别法院（PMLA）的特别法官拉胡尔·普拉卡什（Rahul Prakash）发布了一项重大进展，这是第一个此类命令，他发布了一项公告，邀请那些对Shine City集团财产拥有合法索赔的受害者提交并建立他们的投资，并验证他们对财产恢复的索赔。
教育署已向阿拉哈巴德高等法院和勒克瑙特别法院（PMLA）提出上诉，要求根据《PMLA法》第8(8)条第二附带条款行使权力，将教育署所附或扣押的财产归还给Shine City欺诈的受害者。
在这一请求之后，勒克瑙特别法院（PMLA）很高兴地通过一项命令，在两家主要报纸上用英语和当地语言发布公告，允许从2024年11月14日起30天内提交索赔。
ED的调查源于北方邦警方登记的大约554起针对Rasheed Naseem和Shine City Group的案件。
调查显示，这些资金是在房地产投资的幌子下通过庞氏金字塔计划筹集的。这些资金被分层、转移，并用于购买以Shine City公司、董事和其他亲密伙伴的名义持有的各种动产和不动产，剥夺了投资者的回报或承诺地块。
本署曾在18个地点进行搜查，收回数项数码证据、与洗黑钱罪行有关的证明文件及财产详情。
该部门扣押了价值约26355亿卢比的资产，并逮捕了8人。检察机关以8名个人、13家企业、9家合伙企业为对象提出了5件起诉，并由特别法庭受理。
向合法申索人归还被查封的财产，标志着署方在确保将犯罪得益退还给数千名受影响人士的持续努力中迈出了重要一步。
民政署会继续致力打击金融罪行，并为受害者讨回公道。
