新加坡——为了赚点外快，一名Grab司机在签约成为多家公司的提名董事时，没有尽职调查。
由于他的疏忽，Leonard Koh Meng hua在周五(12月8日)面对法庭，诈骗所得通过该公司的一个银行账户流入。
现年46岁的高东真承认了七项指控，即在履行《公司法》规定的董事职责时未能合理尽职，他被罚款2.8万新元。
另外39项类似指控在宣判时也被考虑在内。
法院获悉，截至去年3月18日，高某在这里注册为60家公司的董事。
被告被控与其中四十六家公司有关，其中他担任七家公司的董事职务与七项程序性控罪有关。
《今日》杂志联系了会计和企业监管局，请其置评。
2019年，Koh加入了一家名为Osome的公司的提名董事小组，因为他想赚更多的钱，并为他担任提名董事的每个公司每月获得100新元。
Osome提供公司服务，例如向要求满足《公司法》要求的本地董事的公司提供新加坡籍董事，并收取一定费用。
当寻求董事的公司聘请Osome时，该公司会向他们提供一份名单，供他们选择作为他们的提名董事。
在决定加入该委员会之前，高东真被告知，他需要对这些公司进行尽职调查。
这包括查看外国董事的护照、地址证明和“观察名单”筛选结果——当局检查这些公司是否容易遭受金融犯罪。
然而，副检察官Ronnie Ang表示，高在同意成为董事之前没有进行任何检查或尽职调查，因为他认为Osome的检查就足够了。
Koh也没有采取任何措施来确保这些公司遵守了相关的规章制度，因为他认为这些公司的外国董事会这样做。
在担任这些公司的董事期间，他只知道这些公司的行业分类，这是Osome提供给他的。
在2019年至2022年3月18日期间，Koh四次登录Osome的应用程序，浏览他担任董事的公司的一些银行对账单。
他随意浏览了银行对账单，无法判断是否有任何违规行为。他没有采取进一步的措施来确定是否确实存在任何问题。
从2019年开始，他每个月为他担任提名董事的公司获得100新元的报酬，直到2020年7月，该费用降至每天1新元。
作为提名董事，他总共获得了5.7009万新元的报酬。
在2019年4月5日至去年3月18日期间，Koh注册为董事的公司之一是AAH & Partner。
该公司于2019年4月5日在新加坡注册成立，另有一名董事居住在马来西亚。
调查显示，2021年6月29日，制造和工程公司美登新加坡的副总经理陈桂生先生是一场骗局的受害者。
谭先生收到了一封伪造的电子邮件，据称是来自与他合作的一家公司，要求他支付17.12万新元的服务费。
随后的一封电子邮件要求将这笔钱转入大华银行的一个账户，该账户属于AAH & Partner, DPP Ang说。
几个月后，谭先生才得知迈登被骗了。他向警方报案。
进一步调查发现，迈登转入AAH & Partner银行账户的资金被转移到海外多个银行账户，并没有被追回。
在缓解期间，辩护律师Jacintha Gopal为她的客户申请了1.5万新元的罚款，理由是这是Koh第一次担任提名董事，他是Grab的私人司机，没有相关技能。
Seeking a fine of between S$29,000 and S$30,000, DPP Ang said that Koh exhibited a high level of negligence in breaching his duty as a director as he had earned S$57,009 for doing nothing.
他主张说:“高额罚款是公平的、具有威慑力的结果，因为高某被赋予了法律上的职责，但却公然无视董事职责而得到了回报。”
他补充说:“我们必须保护公众，避免有人公然无视他们管理和监督公司的全部职责，并防止其他接受委任为董事的人有这种行为。”
根据《公司法》，每一项未能合理尽职地履行董事职责的指控，都可能被判处最高12个月的监禁，或最高5000新元的罚款。
