10亿美元的洗钱调查:与嫌疑人有关的105处房产,包括圣淘沙湾的平房、公寓单位
2025-03-05 18:12

10亿美元的洗钱调查:与嫌疑人有关的105处房产,包括圣淘沙湾的平房、公寓单位

  

  

S$1 billion mo<em></em>ney laundering probe: 105 properties l<em></em>inked to suspects include Sentosa Cove bungalows, co<em></em>ndominium units

  新加坡:在一项涉及10亿新元(7.36亿美元)的洗钱调查中,与10名外国人有关的房产被逮捕,其中包括圣淘沙湾的7座独立平房、79套公寓和19个商业空间。

  在周五(8月18日)的最新消息中,警方表示,目前已向105处房产发出了与调查有关的禁止处置令,高于周三最初宣布的94处。

  79套共管公寓中有19套仍在建设中。

  这些房产的价值估计为8.31亿新元。

  警方在最新消息中表示:“这些房产的所有者是正在接受调查的人(他们要么被逮捕,要么被警方通缉)、他们的配偶,或者与这些被调查的人或他们的配偶有关联的公司。”

  然而,他们指出,嫌疑人被捕的好阶级平房(GCB)并不是他们所有的。

  他们表示:“这些gcb不属于被勒令禁止处置的105处房产。”“警方并没有就本案检获或发出禁止处置令,禁止处置任何gcb。”

  警方周三表示,嫌疑人居住在圣淘沙湾、唐林、果园、荷兰和河谷等地区的住宅中。

  约10亿新元(7.36亿美元)的资产——包括房产、银行账户、汽车、现金和货物——已被查封、冻结或发出与调查有关的禁止处置令。

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